Информация с сайта  компании STS – FOREX.

Критерий №1. Место регистрации дилинга (юрисдикция)

Друзья, что говорит финансовый консультант любго Дилингового  Центра на вопрос "Почему вы зарегистрированы в офф-шорной зоне?" - Ну как же все очень логично, отвечает он, мы просто не хотим платить налоги. 
После этого наши сограждане в силу особого Российского менталитета тут же проникаются уважением и доверием к тому кто так хитро обводит государство вокруг пальца.
Главная же причина кроется в другом. Юр.лицо, зарегистрированное в офф-шорннй зоне находится в полной безопасности от своих кредиторов 
и органов правосудия. Для членов данного сообщества это, видимо, не секрет. Вопрос в том, что считать офф-шором, а что нет.

Давайте для наглядности сделаем так: Вы предлагаете дать оценку какому-нибудь дилингу, мы изучаем его и высказываем своё суждение, одновременно высказываются и все желающие.   

Друзья, главное отличие дилинговой конторы от брокерской в том, что Брокер - это посредник, а Дилинг - это тотализатор. Брокер принимает и выполняет ваши распоряжения, а Дилинг принимает ваши ставки и выносит на рынок только чистую совокупную позицию всех клиентов. Это нормально и совсем не страшно. Хеджирование чистой совокупной позиции дает возможность Дилингу выплачивать ваши выигрыши не за свой счет, а за счет своих контрагентов - маркетмейкеров валютного рынка.

Российские дилинги не заморачиваются на хеджирование. От того и проблемы возникают с выплатами. А лучшим для Дилинга решением такой проблемы является регистрация в офф-шорной зоне. Но поговаривают что некоторые все же перекрываются в крупных западных Дилингах, таких как FXCM. Если какой-либо российский дилинг пожелает предоставить нашему сообществу фактические данные об этом, гарантируем, размещение информации на странице сообщества на самом видном месте. Пользуйтесь случаем уважаемые конкуренты!

АЛЬПАРИ

В клиентском соглашении Альпари указана фирма ALPARI NZ LIMITED, зарегистрированная в Новой Зеландии, рег. номер 2193139. Проверка по регистру компаний Новой Зеландии показала, что такая компания существует.

Так же выяснилось, что владельцем 100% акций данной компании является некто Си Ли Хоган, проживающий в данное время на Кипре. Он же является и номинальным руководителем данной компании. Он же фигурирует в качестве подписанта клиентского соглашения со стороны Альпари.

По официальной версии реальными хозяевами и руководителями Альпари являются Андрей Дашин 1975 года рождения, Борис Шилов 1962 г.р., Глеб Петров 1962 г.р. Информация эта общедоступна и выложена у них же на сайте.

Этакий симбиоз получается: регистрация в приличной юрисдикции, а директор (собственник) - номинал. Как видите, компания подстраховалась на случай серьезных претензий. Красиво, правда!?

Далее возникает еще один вопрос. В какой банк и на какое конкретно лицо уходят деньги, и какому лицу принадлежат электронные кошельки Альпари. Эту информацию легко могут предоставить трейдеры, торгующие с Альпари. Ну а мы уже сопоставим данные.

FX  START

FXStart – это торговая марка. Договор же заключается с конкретным лицом. Таким лицом в данном случае выступает компания Digital Dealing Corp. В соответствии с п. 1.7 Клиентского соглашения зарегистрирована она по адресу: 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seyshelles. Причем , обратите особое внимание в этом же пункте, что место нахождения компании является и местом заключения соглашения. Т.е. ни какое право кроме Сейшельского не применимо в отношениях с этим Дилингом. Акционеры и директора компании не известны. Даже номинальные, не говоря уже о реальных. Пробить их по реестру компаний простому человеку не возможно, поскольку он закрытый. Вывод: при негативном для Дилинга раскладе получить деньги с этой компании НЕ возможно. При положительном раскладе можно, судя по отзывам.
Таня, если Вы являетесь клиентом этой компании, то имеете полное право знать её бенефициарных (реальных) собственников и директоров. Обратитесь в их офис: Санкт-Петербург, ул. Мельничная д.14 оф.107. Наличие лицензии могло бы отменить необходимость подобного обращения, но у них таковой не имеется (об этом в другом разделе). Если они Вам документально раскроют такую информацию, это хороший признак. Если нет, стоит перевести депозит в более солидную компанию в целях сохранности своих кровных.

Допустим Вы действительно выбираете ДЦ для торговли. Тогда, на наш взгляд, наиболее эффективным и надежным представляется следующий алгоритм действий:
1. Берете список организаций, зарегистрированных в CFTC.
2. Исключаете из него компании, не имеющие русскоязычной техподдержки (или учите английский ) Причем не поленитесь позвонить когда у них будет ночь, чтобы проверить насколько круглосуточно она работает.
3. Выясняете величину минимального лота и сопоставляете его с размером Вашего депозита. Если правила Вашего рискменеджмента соблюдаются и в Вашем списке осталось хотя бы несколько компаний, двигаетесь дальше.
4. Изучаете торговую платформу. Некоторые российские трейдеры настолько подсели на МТ4, что уже не в состоянии перейти на другую. А зря. Наличие МТ4 может говорить о серьезности намерений ДЦ в отношении российского рынка. Но ни в коем случае не открывайте счет на этой платформе, это всего лишь интерфейс и работает он настолько косячно, что ...
5. Если прочие условия Вас устраивают, смело открывайте счет и не спрашивайте "что это за компашка".

Кстати как вообще может придти в голову идея доверить свои кровные какой-то "компашке"?

Критерий №2 Наличие лицензий

Лицензирование, пожалуй, самая больная тема для Российских дилингов. Этот вопрос они обходят так. Регистрируют одноименную российскую организацию и получают на нее Российскую лицензию, которую и тыкают в нос недоверчивым гражданам. Только вот юридические и финансовые отношения Вы устанавливаете не с Российской фирмой, а с офф-шорной конторой. Обман в чистом виде. Правда?

Критерий №3 Нечистоплотный маркетинг (введение в заблуждение)

Классика жанра - "TeleTRADE". Обещают гарантированно трудоустроить всякого, кто откроет торговый счет, или хотя бы заплатит за обучение. Такой маркетинг не делает чести, тому кто его применяет. Совсем скоро об этом будет знать все, и пирамида под названием "Телетрейд" пойдет на спад, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дурная слава разлетается в десять раз быстрее хороших отзывов. Поэтому остерегайтесь любого дилинга применяющего нечистоплотные методы маркетинга.

Критерий №4 Реквотинг

Котировка, которую мы видим на экране монитора, представляет собой обязательство дилинговой конторы совершить сделку по данной цене. Это может быть не прописано в договоре или регламенте, но по сути это так. Надеюсь Вы не станете отрицать тот факт, что Дилинг не выносит каждую в отдельности сделку на рынок. Цивилизованный Дилинг не является посредником, он  хеджирует на рынке только чистую совокупную позицию своих клиентов.
 
Из сказанного  следует, что если дилинг не закрывает Вашу позицию по объявленной цене, то он, во-первых, "не отвечает за свой базар", а, во-вторых, обманывает ссылаясь на то что цена на рынке изменилась. Дилинг - Ваш контрагент. Если он не держит своего слова, грош цена такому Дилингу.

Критерий № 5 Вывод денег (самый главный, пожалуй)))

Критерий №7 Публичность, открытость.

Итак, по каким признаком можно определить степень открытости Дилингового Центра (ДЦ) или Брокера.
В первую очередь, участие в таких проектах, как: "Комиссия по Регулированию Отношений Участников Финансовых рынков" или" КРОУФР" ( http://www.kroufr.ru/).
Во-вторых, участие в таких мероприятиях не локального масштаба, посвященные финансовой деятельности или непосредственно дилингу, как: "Международная выставка MOSCOW FOREX EXPO" (http://www.forexexpo.com), либо национальная премия в области бизнеса «Компания года» (http://www.kompaniyagoda.ru/), а так же НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ФИНАНСОВЫЙ ОЛИМП» (http://www.finolymp.ru) и др.. Это касается Российских компаний, ну или с Российскими корнями.
В-третьих, предпочтительнее выглядят компании международного масштаба, т.е. осуществляющие свои услуги не только в России и СНГ.
В-четвертых, конечно иностранные гиганты, пришедшие на наш рынок, если они конечно удовлетворяют выше перечисленным признакам, так же открыты и признаны в своих странах.
Чтобы не разводить здесь рекламу и отдавать кому-то предпочтиний, я небуду перечислять примеры таких ДЦ или Брокеров.

Критерий №8 Плата за привлеченных клиентов

Некоторые Дилинги предлагают буквально всем желающим привлекать новых клиентов. А в качестве платы за привлеченного клиента предлагают либо фиксированную сумму, либо процент от суммы депозита.
Возьмем конкретный пример, предложенный Дмитрием Акенфьевым - компания Файнэксо (Finexo). Эта компания предлагает партнерам по привлечению $75 за каждого клиента, при том что минимальный депозит составляет $100. А теперь прикиньте, что будет если клиент после двух трех сделок решит забрать весь свой депозит. Согласитесь, не альтруисты и не идиоты  руководят дилингами, ни одного цента не отдадут они из своего кармана клиенту. 

Вдумайтесь, друзья! Подобные Дилинги даже не ждут пока клиент сольёт свой депозит, они тут же его целиком ставят себе на прибыль. 

Критерий №9. Бонусные начисления. Новичкам на заметку!

"50% от суммы при первом пополнении счета" - это просто хохма, как и любой другой процент. А тем не менее клиенты идут на такую рекламу. Поставьте себя на место ДЦ. Вы бы дали хоть какую-нибудь сумму вообще не за что? - Нет, конечно. Такой ДЦ однозначно рассчитывает, что клиент сольет и бонус и депозит.

Этот критерий хорош тем, что его видно до открытия счета, а не после, как например реквотинг. И поэтому на его основании можно легко и совершенно безболезненно отсеять очередную "форекс-кухню".

ФСФР обнародовала списки недобросовестных брокеров

Федеральная служба по финансовым рынкам решила формировать собственные черные списки компаний, подозреваемых в совершении сделок, попадающих под действие закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Первыми в опубликованный список вошли 10 компаний, обладающих брокерскими, дилерскими лицензиями или лицензиями на доверительное управление. Среди них ООО  «Инвест-Ресурс», ООО «ИК «Гранд Капитал»«, ООО «ИК «Финтраст»«, ООО «ИК «Сапфир»«, ООО «Технология капитала», ООО «ФК «Аркадия»«, ООО «ФК «Инвестикум»«, ООО «ИК «Рус-Сервис»«, ООО «Ориент-Инвест» и ООО «ФК «Сфера Финанс»«.

Информация с сайта  компании STS – FOREX.